Konsultationen der AMLA zu dem Entwurf von Leitlinien zur laufenden Überwachung einer Geschäftsbeziehung
Die europäische Anti-Geldwäschebehörde AMLA hat eine öffentliche Konsultation zu einem Entwurf von Leitlinien zur laufenden Überwachung von Geschäftsbeziehungen eröffnet. Die Leitlinien umfassen die Aktualisierung von Kundendokumenten sowie Anforderungen zur Überwachung von Transaktionen und Aktivitäten. Die Konsultation endet am 3. September 2026, und eine öffentliche Anhörung findet am 2. Juli 2026 statt.
Quelle: DATEV Steuern Recht